Atameken Business хабарлайды: «Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі банктердің трансшекаралық операцияларында заңбұзушылықтарды анықтады. Агенттік төрайымы Мадина Әбілқасымованың айтуынша, екінші деңгейлі банктерге жүргізіліп жатқан тексеру әлі де жалғасуда. Банктердің бір бөлігі тексеру рәсімінен өтті, және тексеру қорытындысы бойынша трансшекаралық аударымдарда бұзушылықтар анықталған. Аталған фактілер бойынша қадағалау шаралары қабылданды. Қаржы ұйымдарының атаулары мен өзге де мәліметтер жария етілмейді. Банктерді тексеру Қазақстандағы банктердің бірі арқылы шетелге 7 трлн теңге аударылуына байланысты басталған».
Еуразия24 пікірі:
Сарапшылар қаржы реттеушілерінің назарынан тыс қалып, бір банктің шетелге 7 трлн теңгені қалай аударып жіберуі мүмкін екендігі жөнінде түрлі болжамдар айтты. Біріншіден, қаражат бір реттік төлеммен емес, аффилирленген компаниялар арқылы жүздеген мың транзакция түрінде шығарылуы мүмкін. Екіншіден, сауданы қаржыландыру тетіктерін теріс пайдалану ықтималдығы бар — яғни қаражат бір жылдан кейін жеткізілуі тиіс немесе құны негізсіз жоғары тауар үшін алдын ала төлем ретінде аударылған болуы мүмкін. Үшіншіден, соңғы бенефициары бірнеше офшорлық құрылымдар арқылы жасырылған шетелдік корреспондент-банктер арқылы күрделі тізбектер пайдаланылуы мүмкін. Алайда мемлекет басшысы бір банктің шетелге 7 трлн теңге аударғаны туралы мәлімдегеннен кейін, Қазақстанның ірі екінші деңгейлі банктері бұл жағдайға қатысы жоқ екенін бірден мәлімдеді. Жалпы, Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің банк жүйелері үшін Одақ аумағында заңбұзушылықтарға жол бермей жұмыс істеу іс жүзінде өте күрделі. Бір жағынан, «еуразиялық кеңістікте» есеп айырысулар жеңілдетілген, екінші жағынан, қаржы институттарына қатаң санкциялық шектеулер мен Қаржылық шаралар жөніндегі жұмыс тобы талаптары қысым көрсетуде. Соңғы үш жылда санкциялық тізімдер банктердің IT-жүйелеріне қарағанда жылдам жаңартылып отыр. Сондықтан ЕАЭО кеңістігінде трансшекаралық төлем жүргізетін кез келген банк төлем жасалған сәтте «таза» болған тұлғаның кейін санкциялық тізімге ілігу қаупіне тап болуы мүмкін. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі тарапынан жүргізіліп жатқан тексеру нәтижелерін күтуге тура келеді.
