ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлайды: “Беларусь Республикасының Мемлекеттік бақылау комитетіне қарасты Қаржылық мониторинг департаментінің директоры Дмитрий Захаров бастаған делегация Қазақстан Республикасына жұмыс сапарымен келді. Кездесу барысында тараптар криптовалюта операцияларын мониторингтеу мен талдау тәжірибесін, өзекті тәуекелдерді және оларды төмендету шараларын, сондай-ақ аталған саланы реттеу мәселелерін талқылады. Қаржылық барлау қызметтері арасындағы халықаралық ынтымақтастықтың, оның ішінде жедел ақпарат алмасу, бірлескен талдау жүргізу және күш-жігерді үйлестірудің маңызды рөлі ерекше атап өтілді. Аталған шаралар қылмыстық активтерді анықтауға және бұғаттауға, қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға, сондай-ақ халықаралық қаржы ағындарының ашықтығын арттыруға ықпал етеді. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар екіжақты ынтымақтастықты нығайтуға дайын екендіктерін растап, оны ұлттық және өңірлік деңгейлерде жалғастыруға ниетті екендерін білдірді.
Евразия24 пікірі:
Криптовалюта операциялары — қаржы саласындағы салыстырмалы түрде жаңа бағыт, ал Қазақстанда бұл сала енді ғана дамып келеді және 2025 жылдың соңына дейін толық жаңғырту жоспарлануда. Алайда Chainalysis дерегінше, 2023 жылы Қазақстандағы криптоайналымның 86,2%-ы, яғни 4,1 млрд доллардың 3,5 млрд-ы, заңсыз сегмент арқылы өткен. Бұл мәліметті Мәжіліс депутаты Олжас Құсбеков депутаттық сауалында келтірді. Сол компания 2024 жылы әлемде криптовалюта түрінде 40 млрд доллардан астам қылмыстық кіріс алынғанын да жариялады. Цифрлық ақшаның шекарасы болмағандықтан, криптоқылмыстар мен ақшаны заңдастыруға қарсы күрес тек халықаралық құқық қорғау органдарының бірлескен іс-қимылы арқылы мүмкін. Бұл бағытта Қаржылық мониторинг агенттігі белсенді жұмыс атқаруда.
